Alerte de la DGCCRF : attention à l'escroquerie à la livraison de marchandises !

  • Article publié le 17 avr. 2018

La DGCCRF alerte les professionnels sur l’existence de nombreuses escroqueries à la livraison de marchandises. Voici le mode opératoire des escrocs et les conseils pour éviter de tomber dans leur piège...

Mode opératoire des escrocs

Le plus souvent, le soi-disant acheteur contacte le vendeur par téléphone ou par courriel pour demander des renseignements sur les produits et annonce une grosse commande avec paiement dans les 30 ou 45 jours après réception.

Il présente sa prétendue société par écrit et fournit tous les (faux) documents nécessaires pour mettre le vendeur en confiance (extrait K-bis, numéro de compte bancaire…etc.).

Attention : certains n'hésitent pas à usurper le nom de sociétés bien connues ou à se présenter comme filiales de grands groupes.

Il peut désigner son propre transporteur ou passer par une société de transport dont le nom peut lui aussi être usurpé.

Le jour de la livraison, le chauffeur est avisé, à la dernière minute, du changement d’adresse de celle-ci. Une fois les marchandises livrées, elles disparaissent et la facture n’est bien sûr jamais payée.

Si tout s'est bien passé (pour eux) il arrive même qu’ils passent rapidement une seconde commande après la livraison de la première.

Les conseils de la DGCCRF pour éviter de tomber dans le piège

Avant toute acceptation de commande, notamment s’il s’agit d’un nouvel acheteur, vous devez vous rendre sur le site officiel de la société dont le nom vous a été donné et vérifier :

  • que l’adresse de courriel de la société est identique en tous points à celle donnée. Attention, il peut juste y avoir une différence de lettre ;

  • que le ou les numéros de téléphone fournis par l’acheteur apparaissent sur le site internet de la société ;

  • au moindre doute, téléphonez au service achats de la société à partir du numéro de téléphone apparaissant sur le site internet et demandez confirmation de la commande passée.

Que faire si vous avez été victime d’une arnaque ou d’une tentative d’arnaque ?

  • Vous devez déposer plainte auprès du service de police ou gendarmerie locale.

  • Si la commande provient du Royaume-Uni, effectuez une déclaration en ligne sur la plate-forme britannique ACTION FRAUD (www.actionfraud.police.uk ou par téléphone au +44 207 386 3620 si vous avez besoin d’un interprète). Vous disposerez alors d’une référence dossier à conserver. Celle-ci sera également communiquée par Action Fraud au service de police britannique territorialement compétent, lequel aura alors vos coordonnées pour vous contacter, en cas d’enquête.

Source : communiqué DGCCRF du 30 mars 2018.